Erklärung zum Corporate Governance Kodex (gem. § 161 AktG )
Vorstand und Aufsichtsrat der WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft, Geislingen (Steige) erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers am 08. August 2008 bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 06. Juni 2008 entsprochen wurde und wird, sofern nachstehend keine Abweichungen offen gelegt werden.
Ziffer 4.2.2 Abs. 1: Eine Beratung des Vergütungssystems für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente hat auf Vorschlag des für die Behandlung der Vorstandsverträge zuständigen Personalausschuss im Plenum des Aufsichtsrats bei dessen Sitzung am 20. November 2008 stattgefunden. Die Beschlussfassung über das Vergütungssystem ist dem Personalausschuss vorbehalten.
Ziffer 4.2.3 Abs. 3 Satz 3: Bei den für die variable Vergütung bestimmenden Zielgrößen (Umsatz, EBITDA, operating free cash flow) ist in der bis einschließlich 2008 geltenden Vereinbarung kein Cap vereinbart.
Ziffer 4.2.3 Abs. 4 und 5: Regelungen zur vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund sind bislang nicht abgeschlossen worden. Insofern ist auch nicht über die Frage eines Abfindungs-Caps entschieden worden.
Ziffer 5.3.3: Die Nominierungsaufgabe kann und wird nach Auffassung des Aufsichtsrates effizient durch die sechs Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat wahrgenommen werden, so dass auf die Etablierung eines gesonderten Nominierungsausschusses auch künftig verzichtet werden soll.
Ziffer 5.4.1 Satz 2: Um individuelle Gegebenheiten und besondere Umstände berücksichtigen zu können, wird auf die Festschreibung einer Altersgrenze verzichtet.
Ziffer 7.1.2 Satz 2: Es ist vorgesehen, den Halbjahresfinanzbericht ab 2009 vor der Veröffentlichung mit den Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss zu erörtern.
Ziffer 7.1.2 Satz 4: Der Geschäftsbericht mit Konzernabschluss 2007 ist am 15. April 2008 veröffentlicht worden, der Zwischenbericht zum 30.06.2008 am 27.08.2008.
Für 2009 sind als Veröffentlichungstermine der 24. April 2009 (Geschäftsbericht mit Konzernabschluss) und der 27. August 2009 (Zwischenbericht) vorgesehen.
Geislingen/Steige, 20. November 2008
